От школ до министерств: самые резонансные коррупционные дела в Казахстане

Обзор громких коррупционных преступлений в Казахстане за 2023–2024 годы демонстрирует шокирующую реальность: даже при активных антикоррупционных реформах и ужесточении законодательства масштабные преступления продолжают совершаться. Хищения миллиардов тенге в...

Глобальный индекс (AML/FT) оценивает риски отмывания денег

Базельский индекс AML/FT измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в юрисдикциях по всему миру. Он основан на комплексной методологии, включающей 18 показателей (субиндексов), разбитых на пять...

Законодательство о возврате активов в Казахстане: детали

Казахстанский парламент принял закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. Вернуть государству активы, полученные как доход от коррупции, можно будет добровольно в обмен на прекращение уголовного преследования. Но...