Глобальный индекс (AML/FT) оценивает риски отмывания денег

Базельский индекс AML/FT измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в юрисдикциях по всему миру. Он основан на комплексной методологии, включающей 18 показателей (субиндексов), разбитых на пять...
Continue Reading

Как организовать антикоррупционную комплаенс-службу?

Весной 2023 года в Казахстане разработано и принято Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в квазигосударственном секторе Казахстана. Несмотря на то, что антикоррупционные комплаенс-службы во всех компаниях и предприятиях...
Continue Reading

Законодательство о возврате активов в Казахстане: детали

Казахстанский парламент принял закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. Вернуть государству активы, полученные как доход от коррупции, можно будет добровольно в обмен на прекращение уголовного преследования. Но...
Continue Reading

Полномочия, функции, обязательства и отчетность комплаенс-служб в Казахстане

Агентство Казахстана по противодействию коррупции разработало новый проект – типовое положение для антикоррупционных комплаенс-служб для компаний и организаций квазигосударственного сектора. Проект опубликован для обсуждения и доработки.   Напомним,...
Continue Reading

Антикоррупционное обучение сотрудников: идеи для реализации

Одним из элементов комплаенс-функции является обучение сотрудников компаний и организаций, в которых реализуются антикоррупционные программы. Но как сделать этот процесс более эффективным? Вот 5 идей для этого: Используйте...
Continue Reading

Новый инструмент для измерения прогресса в антикоррупционных реформах

Можно ли предугадать изменение уровня коррупции? Будут ли эти изменения позитивными, нейтральными или негативными? Уникальный инструмент, который позволяет сделать анализ трендов коррупции - Прогноз риска коррупции. Он также...
Continue Reading

Профессия комплаенс-офицера: как и где повысить свои компетенции?

Профессия комплаенс-офицера стала востребованной в Казахстане в внедрением обязательной антикоррупционной комплаенс-функции в компаниях и организациях квазигосударственного сектора. В Казахстане таких предприятий более 6000 и можно только представить, какое...
Continue Reading

Незаконное обогащение: введение ответственности или фикция?

Одной из самых давних, часто повторяющихся и очень существенной рекомендацией для Казахстана в рамках выполнения антикоррупционных обязательств является криминализация незаконного обогащения. Незаконное обогащение - это умышленные действия, которые...
Continue Reading

5 самых распространенных ошибок в антикоррупционном комплаенсе в Казахстане

Более двух лет в Казахстане действует институт антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном секторе. Более, чем в 6000 компаниях, организациях созданы комплаенс-службы или работают сотрудники, выполняющие комплаенс-функцию. Но эффективна ли...
Continue Reading

Антикоррупционные ограничения для госслужащих: что изменилось в 2023 году?

В начале 2023 года был принят большой пакет поправок в антикоррупционное законодательство Казахстана. Основные поправки включают новые положения по защите лиц, которые раскрывают информацию о коррупции, в уголовном...
Continue Reading