Казахстанский парламент принял закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. Вернуть государству активы, полученные как доход от коррупции, можно будет добровольно в обмен на прекращение уголовного преследования. Но принудительная схема возврата активов также законом предусмотрена и подробности об этом ниже.
Возвращение активов представляет собой основополагающий принцип Конвенции ООН против коррупции, и все государства самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении. Статья 51 Конвенции ООН против коррупции.
Логика авторов конвенции в свое время по вопросу возврата украденных и выведенных активов состояла в том, что все государства, которые подписали конвенцию, будут соблюдать эти требования. Однако проблема для развивающихся стран, откуда выводятся деньги, заключается в огромной сложности по их возврату обратно, из развитых стран, в экономики которых они успешно интегрируются. Казахстан – не исключение. За более чем 30-летнюю историю страны у нас немного успешных кейсов и большинство из них связаны со Швейцарией. Поэтому разработчиков закона можно понять – он, в первую очередь, направлен на добровольный возврат активов, полученных как доход от коррупции и других незаконных действий.
Разность юрисдикций, правовые иммунитеты против уголовного преследования высокопоставленных чиновников, разная степень криминализации коррупционных преступлений и отсутствие международных договоров о взаимной правовой помощи по поиску и возврату похищенных активов – это далеко не все причины, по которым этот процесс, действительно, является сложным для Казахстана. Кроме того, незаконные активы выводятся не только вследствие совершения коррупционных преступлений, но и других действий, связанных с уходом от налогообложения, манипуляциями с закупками, управлением имуществом и ресурсами и т.д. Новый закон устанавливает:
- Добровольный возврат незаконно приобретенных активов (под незаконно приобретенными активами понимается активы лица и аффилированных с ним лиц, стоимость которых превышает официальный доход, и законное происхождение этих активов не доказано в суде)
- Принудительный возврат незаконно приобретенных активов (через процедуру судебного разбирательства и взаимную правовую помощь)
- Создание специального подразделения Генеральной прокуратуры Казахстана по поиску и возврату похищенных активов с дальнейшей специализацией и необходимым уровнем международного сотрудничества
- Ведение реестра лиц, активы которых нуждаются в подтверждении законности их приобретения. Лица, включенные в реестр, вправе представить декларацию и раскрыть происхождение своих активов для того, чтобы доказать законность их приобретения.
- Создание специального государственного фонда и компании по управлению активами, которые были возвращены. Предусматривается также регулярный аудит деятельности компании по управлению активами и ответственность должностных лиц компании за ненадлежащие действия или их неисполнение.
- Создание попечительского совета при управляющей компании, в состав которого могут включаться депутаты Парламента Республики Казахстан, представители общественности и независимые эксперты
- Порядок определения сфер и потребностей для использования имущества и средств, возврат которых был обеспечен в рамках действия данного закона (куда направить эти средства и имущество будет решать Республиканская бюджетная комиссия), – социальная, образовательная сферы и сфера здравоохранения находятся в приоритете.
Закон “О возврате государству незаконно приобретенных активов” направлен на подпись главе государства.
