Базельский индекс AML/FT измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в юрисдикциях по всему миру. Он основан на комплексной методологии, включающей 18 показателей (субиндексов), разбитых на пять областей в соответствии с пятью ключевыми факторами, которые, как считается, способствуют высокому риску ОД/ФТ.
Пять ключевых факторов, способствующих отмыванию денег и финансированию терроризма:
- Недостатки в законодательстве и в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
- Коррупция и взяточничество
- Плохая финансовая прозрачность и стандарты
- Плохая общественная прозрачность и подотчетность
- Слабые политические права и верховенство закона
Максимальный риск оценивается в 10 баллов, страны с наибольшим риском отмывания денег и финансирования терроризма – Конго (8.30 балла), Гаити (8.16), Бирма (7.73). Страны с наименьшим риском – Швеция (3.12 балла), Андорра (2.89) и Финляндия (2.88).
Данных по Казахстану в публично доступной версии этого индекса нет. 18 субиндексов представлены ниже (на английском языке).
